Los chinos las prefieren Vírgenes
BBC News - miércoles, 24 de
septiembre de 2014
Es un archipiélago caribeño al
este de Puerto Rico, pertenece a la Corona británica, tiene alrededor de 28 mil
habitantes, 950 mil compañías
y un Producto Interno Bruto per
cápita que se sitúa entre los 20 más altos del planeta
. Como podrá adivinar, las Islas
Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés) son un paraíso fiscal.
Un estudio comisionado por el
mismo gobierno británico mostró que las BVI concentran un 45% de las compañías
que se forman en paraísos o fiscales de todo el mundo.
China es uno de sus clientes
favoritos. Según la consultora especializada Offshore Incorporations ubicada en
Hong Kong, un 65% de las compañías y fortunas personales de China que eligen
servicios financieros en paraísos fiscales lo hacen en las BVI.
El autor de "The price of
offshore revisited" ("Una nueva mirada a los refugios fiscales")
y profesor de la Universidad de Columbia, James Henry, explicó a BBC Mundo las
razones del éxito de las BVI.
"El éxito de los refugios
fiscales depende de que puedan suministrar secreto, regulación mínima y
estabilidad a sus clientes. Por ser un territorio británico las BVI están
perfectamente ubicadas para ofrecer estos servicios. A fin de cuentas, Londres
es uno de los principales refugios fiscales del mundo", indicó Henry.
El color del dinero
A mediados de los años 80, las
BVI comenzaron a ofrecer servicios financieros especializados que muy
rápidamente las convertirían en uno de los refugios fiscales más importantes
del planeta. La relación con las compañías chinas data de esa época.
En la década de los 80, con las
reformas pro-mercado del entonces dirigente chino Deng Xiao Ping, hubo una
explosión de compañías chinas con sede en Hong Kong que utilizaron los
servicios financieros de las BVI.
"Los refugios fiscales
suelen ser un vehículo para la evasión impositiva, pero con China sirven de
escudo protector frente al riesgo político. Algo similar pasa con Rusia. Muchas
veces el dinero que va a los refugios fiscales es un dinero opaco. El riesgo
para los clientes chinos es que ese dinero y su origen queden expuestos por una
movida política", señala Henry.
Una investigación del Consorcio
Internacional de Periodismo de Investigación –una red global formada por 185
periodistas de investigación de más de 65 países con sede en EE.UU.- difundida
en 2013 da una idea del volumen de dinero en juego.
La investigación desenterró los
nombres de cerca de 22 mil clientes de Hong Kong y China con activos
depositados en refugios fiscales. Según algunas estimaciones, entre uno y
cuatro billones de dólares han desaparecido de China desde el año 2000.
"Entre los clientes se
encuentran las 15 mayores fortunas de China, miembros del Congreso Popular
Chino y ejecutivos de las compañías del estado.
"Entre otras hay una
compañía del cuñado del actual presidente Xi Jinping y las compañías que
crearon en las British Virgin Islands el ex primer ministro Wen Jiabao y su
yerno", señala el informe.
Una piedra en el camino
El estallido financiero de 2008
puso a los refugios fiscales en el ojo de la tormenta. La necesidad de una
mayor regulación y el combate a la evasión fiscal para contrarrestar el impacto
de la deuda pública en países desarrollados han obligado a ajustar las tuercas
del sistema financiero internacional. En 2012 la autoridad de Hong Kong reforzó
su marco regulatorio.
Según abogados vinculados al
opaco proceso de formación de compañías en refugios fiscales, hay un control
más estricto para compañías que operan en las BVI.
"Los bancos no quieren
correr riesgos. Hoy es mucho más difícil abrir una cuenta en China", le
señaló al Financial Times Elise Donovan, jefa de la oficina de Asia de BVI
House. Según Offshore Incorporations, en los dos últimos años la cuota del
mercado chino acaparado por las BVI cayó del 80 al 60-65%.
Una competencia feroz
El problema de las BVI no es sólo
la mayor vigilancia por parte de los organismos regulatorios. La competencia
con otros refugios fiscales es también feroz. Dado el botín en juego no sorprende.
Una estimación conservadora de la
riqueza que se encuentra en los refugios fiscales a nivel global la cifra en
torno a los 24 billones de dólares, casi el doble del PIB de Estados Unidos.
En esta ronda de billones, la
reputación de las BVI sufrió un duro golpe en 2013 por la denuncia del
Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación y la filtración masiva
de nombres de inversores.
Tampoco ayudó que Francia
colocara a las BVI en su lista negra por la lentitud con que procesaba
información para casos de posible evasión fiscal.
Consciente de las dificultades,
el premier de las BVI Orlando Smith viajó a Hong Kong y China este septiembre
en una gira promocional.
"La realidad es que nuestro
sistema financiero es muy fuerte y va a seguir creciendo", aseguró Smith a
la prensa.
Claro que la "realidad"
siempre depende del aspecto en que se fije la atención.
Otro fragmento igualmente válido
de la "realidad" es que refugios fiscales como las también británicas
islas Jersey, las Seychelles en el Océano Indico y Samoa en el Pacífico
comienzan a disputarle el mercado chino a las BVI.
Según Offshore Incorporations,
las Seychelles aumentaron el número de nuevos clientes en un 24% a nivel
mundial y Samoa en un 38%.
Por su parte, las islas Jersey
han lanzado una campaña para aumentar en la próxima década el volumen de
negocios con China, India y Medio Oriente del actual 20% a un 50%.
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